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La nuova disciplina dell’antiriciclaggio i soggetti obbligati e l’analisi del rischio. Parte II

  • Corso Accreditato
  • Crediti Formativi: 1
  • Accreditato il 03/10/2024
La nuova disciplina dell’antiriciclaggio i soggetti obbligati e l’analisi del rischio. Parte II
25.00 € + IVA
Corso accreditato dal Consiglio Nazionale Forense a ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
  • Crediti Formativi 1
  • Durata corso1 ora
  • Durata Iscrizione120 giorni
  • Accreditato il03/10/2024
  • Corso perDiritto Amministrativo
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Contenuto del corso

Il riciclaggio di denaro sporco rappresenta un momento cruciale delle moderne dinamiche criminali. Il reinvestimento dei profitti delle attività illegali aumenta il potere delle organizzazioni mafiose e/o terroristiche, dedite da sempre a conquistare non solo i mercati e ad influenzare negativamente la società civile, ma altresì riguarda anche l’attivarsi di comportamenti delinquenziali da parte di singoli individui volti a danneggiare il sistema economico-contributivo degli Stati. Pertanto si rende necessaria l’esigenza di conoscere questo particolare fenomeno criminoso, le sue concrete e multiformi manifestazioni empiriche, nonché gli strumenti giuridici e pratici adeguati ad affrontare tale problematica attuale.


  • Definizione del riciclaggio e normativa antiriciclaggio, FdT
  • Analisi e valutazione del rischio
  • Obblighi e contenuti degli adempimenti di adeguata verifica
  • Il MEF, il CSF, UIF e FIU
  • Mitigazione del rischio
  • La comunicazione di violazioni
  • Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
  • Pagamenti in contanti ed antiriciclaggio
  • Obblighi per I prestatori di gioco
  • Criptovalute e rischi di ricilaggio


Docenti

Avvocato. Dal 2009 svolge attività libero-professionale in materia di diritto penale, societario, assicurativo. Già consigliere ...

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